魔爪文学

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第650章 揭穿洗钱局许天强势发难（第2页）

调查员拿着摄像机，把进出服务中心的人员、东源担保的招牌、提着现金离开的承包商，一一记录在案。

一名调查员推开车门，迎向走出来的老李，亮出工作证。

“海东省纪委，请问东源担保让你们签的具体协议是什么？出资方是哪家单位？”

老李抹了一把额头的冷汗，竹筒倒豆子般把询证表的事情全盘托出。

纪委人员快做着笔录，外围证据固定得干脆利落。

......

海东省政府办公楼，许天办公室。

人民银行海东中心支行行长邱成海拿着一叠流水清单，快步走入房间。

许天坐在办公桌后，双手十指交叉，旁边站着省纪委书记宿国强，沙上坐着国家改委司长何建明与几家银行的风控代表。

“许省长，底牌摸清楚了。”

邱成海把流水清单平铺在桌面上，指着上面的汇总数据，“东源担保这回拿出来的高价收购款，根本没走他们自己的营运账户。那些化整为零的分散支票，源头全部指向一个名为行业履约保证金池的共管账户。”

“这手段很隐蔽。”

“东源担保不敢大额走账，怕触反洗钱警报。他们雇了几十个人，每天在同城各大网点，用低于监管红线的金额，密集开出转账支票。要不是我们把同一结算行和保证金来源强行归集，根本现不了这笔钱的源头是同一个池子！”

许天目光锐利，紧盯清单上的账号。

旁边的审计厅负责人翻开手里的档案夹，快核对一组数字。

“许省长，金额完全对上了！”

“前天我们在福海西线工棚，查出协会强迫承包商缴纳的八千七百多万协调服务费。这笔钱消失的去向，全在这个保证金池子里！”

许天冷哼一声，“魔高一尺，道高一丈。他们费尽心机绕开监管，却忘了钱是有记号的。”

“裴远志把包工头的血汗钱抽走，存进这个保证金池。东源担保再拿这个池子作质押，从合作银行套取短期周转资金。拿到钱后，用包工头自己的钱去买断包工头的口供，逼他们承认那些假账在三年前就存在！”

许天抬头看向坐在沙上的银行风控代表，压迫感十足。

“拿工人的钱，买工人的假口供，给你们银行的烂贷款套上合法的外衣。”

“这就是你们嘴里的市场行为？！”

风控代表额头直冒冷汗，赶紧站起来摆手解释，连连推托责任。

“许省长，这业务跟我们原先放的贷款完全独立，分行接受保证金质押，手续齐全，我们风控部无权干涉协会用这笔钱干什么！”

许天一步跨过办公桌，“同一批银行，同一个项目！”

“你们一边收着协会转进来的保证金赚利息，一边把协会出具的工程进度证明当成放款依据！两头吃回扣，两头做假账！你当全天下的规矩都是为你们家订的？！”

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