魔爪文学

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第202章 09（第2页）

他最近都在恶补相关方面的知识。

但是技术不断革新，书本上和网上搜索到的都是几年前的技术。

专家刚才所说的技术挺新，可惜专业名词太多，让他不能完全领会。

年长专家想了想，换成了普通人能够理解的话简述道：“理论和实际不能结合，也就是说，我们可以从理论上推导出对方可能的洗钱手段。但是这种手法，是难以在现实生活之中出现和使用的。”

李临希帮着解释：“我们以前碰到的通过虚拟货币的洗钱方式，多是通过地下钱庄，或者是一些传统方法来洗的。比如跑分，拍卖洗钱，网店，虚拟充值卡等等，用手机卡，银行卡，身份证，U盾迅速转移到多张卡上。还有什么卡接回U之类。”

“就算是有通过匿名进行交易的，也可以通过区块链的可追溯性结合交易的时间，金额，流向等进行追踪。还尚未见过这么大面积却难以追踪的情况。”

贺临继续追问：“先不管实际，假设能够实现，这是一种怎样的情况？”

另一位专家详细解释：“也就是说可能会有分散在全国各地，成千上万不容易被警方觉察的人，用资金转入购买虚拟货币，来参与非法洗钱，把正当的白钱打进账户里，混入进去。有了这些钱和交易的存在，才让我们难以捕捉到赃款的流向。”

“有很多交易？”贺临想到了一种情况，“如果对方宣传，可以购买理财或者是购买虚拟货币盈利，是不是能够做到这一点？”

有不少的诈骗或者是庞氏骗局，听起来类似于这种情况。

李临希摇头：“不太成立。”

随后她又仔细分析：“首先，如果对方大面积宣传，或者是通过口口传播，会引起警方的注意。其次，这种情况还不太一样，理财或者是购买虚拟货币都是有兑换的，有进有出，由此做成的局才能够不断有人进来。可现在，那些闲散资金都是只投不出的。”

“合法资金通过不同路径注入虚拟平台，购买虚拟货币，有多笔，小额，频繁等特征，躲过了银行的反洗钱监测系统，并未触发预警机制。”

顾念堂听到这里啧啧一声：“这是从哪里找来了成千上万个天使投资人吗？”

这种情况这些专家和李临希都没见过。

“不考虑合理性，只考虑可行性呢？”贺临想了想又问，“诈骗呢？还有非法买卖？杀猪盘和供养关系是否会出现这种状况？”

李临希又轻轻摇头，一一否定道：“杀猪盘很难做到这一点，这种洗钱方式金额不大，操作复杂，要指导着那些人一步一步进行。而且，这种洗钱又不是一次性的，是多次的。很多诈骗之所以能够成功，都是受害人的一时冲动，很少有持续这么长时间的。至于非法买卖，也不可能波及范围这么广。”

顾念堂在一旁插话道：“就不说实际想要做到这一点会有多难了，就说两点吧，怎么能够让这些打钱的人守口如瓶？又要通过什么样的手段来控制他们？”

李临希点头表示赞同：“如果这是杀猪盘，这个金额的数量和参与人数，可能早就报出来了，受害者众多，网上也肯定都是讨论的，人们会自发预警，不可能我们警方毫无觉察。”

对方是怎么找到那么多配合度高，又愿意给钱的人的？

贺临双手抱臂，沉默不语。

他以前接触失踪调查多了，那些案件和普通的刑侦案件都不太一样，很多听起来匪夷所思的案情，到最后侦破之后，都能找到合理的解释。

现在的这种情况也是，他感觉对方一定有手段，能够绕过警方的调查，让这种状态成立。

可他一时也想不到正确的答案。

孙诚沉默了片刻，他想到了一个群体：“中老年人呢？我过去曾经遇到过一起案件，是个老婆婆被骗了钱，她觉得丢人，就没去报警。还有中老年人容易被骗着买保健品，是不是有人在卖什么东西？”

顾念堂提出异议：“中老年人对互联网不熟悉，能够配合转款吗？而且，他们的子女应该有发觉，会代为报警吧。”

贺临看着单子上的数据道：“这么大的金额，这么多人参与的话，理论上推断是会有人报警的。”

黎尚也觉得这是个调查方向：“我们可以和电诈中心合作，查下本省的电诈报警，重点翻看一下未破获且未能归类的案件。”

贺临赞同：“重点查查看是否有相关的疑点。判断是否符合案件特征。”

调查这个案件，掌握对方的洗钱方式是工作的重中之重，这样是会有点大海捞针，但目前没有其他明确的调查方向，他们也只好捞捞试试，说不定可以捕到什么鱼。

周天易爽快地把工作接了下来，言简意赅地点头答道：“好。”

省厅专案组的权限足够高，上午发出了协调邮件，下午就搜集到了两年内各市诈骗案件的电子卷宗。

贺临指导着他们把案件分门别类地进行整理，那种一眼就能看出来是如何设局的诈骗类案件先排除掉，专门去排查那些怪异又未破，钱款去向不明的案件。

周天易带着下属的刑侦队忙了两天，还真的筛出来了一些诡异离奇的案子……

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