魔爪文学

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第61章 督导组的突破 地下钱庄的中间人落网（第1页）

凌晨三点，江城金融区的一栋写字楼内，督导组的经侦专家李悦紧盯着电脑屏幕，手指在键盘上飞快敲击。她已经连续工作了十八个小时，眼睛里布满血丝，但精神却异常亢奋。

“找到了！”她突然低呼一声，周围的几名同事立刻围了过来。

屏幕上显示着一系列复杂的资金流向图，数十条线索最终汇聚到一个名为“鑫达贸易”的公司账户上。

“就是它！”李悦兴奋地指着屏幕，“这个鑫达贸易，就是龙兴集团洗钱网络的关键节点！所有通过‘文化遗产保护基金会’流出的资金，最终都会经过这个账户分流到海外。”

陈阳和赵刚闻讯赶来。连日来的武器查缴和李四海失踪的挫折，让督导组的气氛有些压抑，这个现无疑是一剂强心针。

“确定吗？”陈阳俯身查看数据。

李悦点头“十分确定。我们追踪了基金会近三年来的资金流向，现所有大额‘艺术品交易’的款项，最终都会流向鑫达贸易。而鑫达贸易随后会将资金分散转移到多个离岸账户，完成洗钱过程。”

赵刚皱眉“但仅凭资金流向，恐怕难以作为直接证据。”

“不仅如此，”李悦切换屏幕，调出一份文件，“我比对了鑫达贸易的注册信息和实际经营情况，现它表面上从事进出口贸易，但实际上进出口额与资金流水严重不符。更关键的是...”

她顿了顿，加重语气“这家公司的实际控制人，是苏媚。”

“苏媚？”赵刚惊讶道，“高明远的情妇？金夜城的总经理？”

“正是她。”李悦点头，“表面上，鑫达贸易的法人是一个叫刘建平的人，但经过我们深入调查，真正的控制人是苏媚。她通过一个复杂的股权结构隐藏在幕后。”

陈阳眼神锐利“这意味着，苏媚不仅是高明远的情妇，还是他洗钱网络的核心操作者。”

“没错。”李悦继续道，“而且我怀疑，鑫达贸易不仅是洗钱渠道，还是龙兴集团与保护伞之间利益输送的中转站。看看这个——”

她调出另一组数据“过去五年间，鑫达贸易向二十几个个人账户支付了所谓的‘咨询费’，而这些账户的持有人，大多是省市各级官员的亲属。”

赵刚立刻意识到这个现的重要性“也就是说，通过这些‘咨询费’，高明远变相向保护伞行贿？”

“正是如此。”李悦点头，“而且支付记录与龙兴集团获得重大项目的时间点高度吻合。比如，三年前江城新区开项目中标前一周，鑫达贸易向当时招标委员会主任的女婿支付了二百万元的‘咨询费’。”

陈阳面色凝重“这些证据足以揭开整个利益输送网络。立即申请冻结鑫达贸易及相关个人账户，同时准备抓捕苏媚！”

赵刚却提出异议“陈组长，我认为暂时不要动苏媚。她是这个网络的核心操作者，也是我们深入调查的关键证人。如果现在抓捕她，势必打草惊蛇，让高明远和其他保护伞有所防备。”

“你的建议是？”

“监控苏媚，通过她找到更多证据，特别是她手中可能掌握的记录。”赵刚说，“根据我们之前的情报，苏媚习惯性地会保留一些证据以自保。如果我们能说服她合作...”

陈阳思考片刻，点了点头“有道理。那就先监控，同时继续深入调查这个鑫达贸易。李悦同志，你能追踪到资金最终流向的离岸账户吗？”

李悦面露难色“离岸账户的调查难度很大，需要国际合作。不过...”她犹豫了一下，“有一个突破口。”

“什么突破口？”

“鑫达贸易的资金在转移到离岸账户前，会经过一个地下钱庄。”李悦调出新的数据，“这个地下钱庄专门为龙兴集团服务，负责人外号‘老猫’，是江城地下金融圈的老手。如果我们能抓住他，就能摸清整个资金转移路径，甚至可能拿到海外账户的信息。”

陈阳立即下令“赵刚，你负责抓捕老猫。李悦，你提供技术支持，务必确保行动万无一失。”

“是！”

赵刚领命后，立刻组织精干力量，部署对老猫的抓捕行动。

根据李悦提供的情报，老猫真名毛文强，五十二岁，表面上经营一家小型典当行，实则是江城最大的地下钱庄经营者之一。他行事谨慎，反侦查能力极强，经常更换住所和交通工具。

更重要的是，老猫与市公安局内部某些人关系密切，多次在警方行动前闻风而逃。

“这次行动必须绝对保密。”赵刚在行动前特别强调，“参与人员全部关闭个人通讯设备，使用专用频道。行动计划只有我们几个人知道，在行动开始前不通知基层干警。”

为避免泄密，赵刚决定亲自带队，选择在凌晨时分展开抓捕。

清晨五点，天色微明，毛文强位于江城高档小区“悦湖天地”的住所外，便衣警察已经布下天罗地网。

赵刚坐在指挥车内，通过监控观察着小区门口的动静。根据线报，毛文强习惯在每天早上六点出门，前往附近的公园晨练。

“各小组注意，目标即将出现，保持警惕。”赵刚通过耳麦下达指令。

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