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第3章 移动互联网新零售模式产品商业布局（第1页）

第一节董事会讨论移动互联网新零售项目追加投资方案

约翰·史密斯先生在董事会继续发言："今天我们线下董事会的第一项议程——关于李文博董事提出的追加研发资金2000万美元的提案，已顺利通过表决。"

"接下来我们将进入第二项议程，讨论公司下一步发展战略。基于以下三个重要进展：

1.公司成立半周年庆典活动已圆满落幕；

2.移动互联网新零售模式项目首次压力测试取得成功；

3.各研发项目均按计划稳步推进。

为此，公司品牌部、市场部和营销推广部将启动全球化布局准备工作。待移动互联网新零售模式产品研发完成后，我们将立即启动全球发布计划，全面推进商业化运作。

现在请各位董事就这一发展战略展开讨论。"

冰洁首先发言:“研发产品的商业化运作推开，将伴随大笔资金的投入，作为财务副总监，天天的真金白银的输出，看不见输入的流水，心里是过不去的坎。我们公司目前的流动性充裕，研发产品商业化运作展开，我们公司的流动性就会出现短缺，就面临追加投资。我们是三家公司引进战略投资，还是引进风投，或者银行贷款。我们首先讨论这一议题。”

冯德玛丽女士开始发言:“我们是实行资方共管机制，我们三家公司战略投资和银行贷款就不需要重估资产，引进风投，将重估资产。请各位董事发表意见！”

约翰史密斯先生发言:“我的意见是我们三家公司进行战略投资，刘志强先生、张建国先生两位怎么看？”

刘先生说:“战略投资必须母公司流动性充裕，没有负债，根据我们公司的情况，我我也赞成战略投资。老张你怎么看？”

张建国董事沉思片刻后说道："我原则上同意战略投资的方案，但建议我们分两步走：首先我们三家战略投资方进行资产重估，同时也要做好引入风投的备选方案。理由有三点：

第一，从财务安全角度考虑，我们需要保持至少两种融资渠道的选择权；

第二，风投虽然需要资产重估，但可能带来更多战略资源；

第三，根据最新财报，我们的专利技术和用户数据等无形资产估值可能远超预期，重估反而有利于提升公司整体估值。"

他继续补充道："我建议成立一个专项小组，由财务部牵头，法务部配合，在一周内拿出详细的融资方案比较报告，包括各种融资方式的资金成本、股权稀释比例、附加条款等关键要素，供董事会下次会议决策参考。"

约翰·史密斯先生点头表示赞同："张董事的建议很务实。这样吧，冰洁副总监负责组建这个小组，下周三之前提交初步报告。其他董事还有什么补充意见吗？"

张晓梅董事补充道："我建议在评估融资方案时，要特别关注各渠道的投资方背景和战略协同效应。目前我们正在推进全球化布局，如果能引入具有国际零售渠道资源的战略投资者，将极大加速我们的商业化进程。"

她翻开面前的资料继续说道："根据市场部的调研报告，日本软银和法国LVmh集团近期都在积极布局新零售领域。我提议在备选方案中加入这两家潜在战略投资者的接触计划。即便最终不选择风投路径，这类接触也能为我们未来国际化合作奠定基础。"

财务副总监冰洁立即回应道："张董事的建议很有价值。我们会在融资方案比较中加入战略资源评估维度，并安排国际业务部配合梳理潜在合作伙伴名单。"

冯德玛丽女士继续说道："我完全赞同张晓梅董事关于战略协同性的观点。不过需要提醒的是，根据我们现有的共管协议条款，引入新战略投资者需要获得我们三家投资方的一致同意。"

她转向法务部门代表问道："关于张董事提到的国际投资者，我们的协议中是否有优先认购权或反稀释条款需要特别注意？"

法务总监李明回复道："根据协议第8.3条，现有投资方确实享有优先认购权，但仅限于股权融资情况。如果采用可转债或其它结构化融资工具，则可以规避这一限制。我建议可以考虑设计一个混合融资方案。"

冯德玛丽女士点头道："这个思路很有建设性。请法务和财务部门共同研究可行的结构化融资方案，确保在满足资金需求的同时，也能最大限度保护现有股东权益。"

约翰·史密斯先生环视会场，神情严肃地补充道："在我们讨论外部融资方案前，我需要确认一个关键前提——我们三家战略投资方之间是否存在未解决的争议？特别是关于本次追加投资的权责划分问题。"

市场总监王伟补充道："据我们了解，b投资方近期在新零售领域有重大收购，可能会影响其对本项目的资金支持力度。"

约翰·史密斯先生用手指轻叩桌面："这恰恰印证了张建国董事提出备选方案的必要性。请冰洁总监在准备融资方

;案时，重点评估三家投资方的实际履约能力，并制定相应的应对预案。"

约翰·史密斯先生继续说道："关于投资方案，董事会已达成初步共识。冰洁财务副总监需在本次会议后立即组建专项团队，重点分析以下数据：

1.三家现有投资方的最新财务状况和投资意向

2.潜在风投机构的资质评估

3.不同融资方案下的股权稀释模拟

要求一周内形成初步分析报告，下周三召开线上董事会确定最终方案。"

他转向会议议程下一项："现在我们进入商业化运作方案的讨论环节。根据市场部提供的时间表，产品全球发布预计在90天后，这要求我们在以下方面必须立即启动：区域市场准入的法律合规工作，供应链体系的全球布局，本地化运营团队的组建。请全球运营总监先介绍目前的准备情况。"

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