魔爪文学

手机浏览器扫描二维码访问

第4559章 地下钱庄（第1页）

秦东旭没有回复周庆，而是快思索着。

片刻后，道“上赶着不是买卖，更多是阴谋，王、赵二人应该很清楚这个道理。”

“如果地下钱庄的人主动联系他们，定然会引起他们的怀疑。”

“他们肯定会对假冒钱庄的人查个底掉。”

“你手下有经得起他们调查的人吗？”

周庆心中一动，立刻意识到，自己刚才还是把事情想的太简单了。

他苦笑道“如果是在水南市，我能找到，但是在崇仰市……够呛！”

“不是找不到可靠的人，而是内鬼难防。”

“王海明和赵星宇都是街头混混出身，手下不缺能打的狠人，但是让他们抽丝剥茧，对某个人展开深入调查，他们估计没有这个能力。”

“可是，凭借他们和警局某些人的关系，完全可以请警察帮他们调查。”

“警察查警察，不算难。”

秦东旭也是心中叹息。

这个世界最可恶的就是内奸！

悲哀的是，如今的市局内，和王海明、赵星宇同流合污的，恐怕不是一个两个！

如果真让警察假冒地下钱庄的人，可能不等去和王、赵二人接洽，市局就有人把消息泄露给王、赵二人了。

周庆迟疑一下，道“书记，要不我请水南市局帮忙吧？”

“市局那些内贼手再大，也查不透水南市来的同志吧？”

秦东旭却摇摇头，道“没那么简单的。”

“当地下钱庄的人出现在王、赵二人面前时，王、赵二人要调查的可不只是那个人，而是那个人背后的地下钱庄！”

“你知道的，地下钱庄是一整套的机构。”

“想不被王、赵二人找到破绽，我们就得把这整套机构都配齐了。”

“哪怕是弄虚作假，也不能让他们查出端倪。”

“一旦被查出端倪，不但我们的计划会失败，负责和他们接洽的同志可能还会面临生命危险。”

周庆不禁又咬了咬后槽牙。

作为老警察，他对地下钱庄的运作方式并不陌生。

地下钱庄最常用的业务方式就是资金对敲。

钱庄从客户手中拿到资金，扣除不菲的佣金后，通知海外的合作方，把等值的资金存入客户指定的海外账户。

如此一来，客户的资金并没有完成物理上的出境，这就绕开了国家相关部门的监管，不会引起他们的注意。

但是完成了资金所有权的跨境转移。

客户出境后，马上就可以使用账户里的资金。

地下钱庄拿到客户的资金后，会花时间逐步地洗白这笔资金。

为了方便洗白资金，地下钱庄一般都掌控许多国内公司。

比如网红经纪公司，影视公司，大型市，古董字画经营商等等。

钱庄在国内的合作方以和这些公司合作，或者直接在这些公司消费的方式，让资金流入这些公司。

如此，资金就会成为这些公司的合法收入。

完税之后，这些资金就彻底地洗白了。

然后这些资金就能以正常海外投资的方式，转移出境，最终完成资金的物理出境。

当然，整个程序说起来简单，执行起来其实相当复杂，会面临国家监管机构的重重围堵！

所以，那些想转移资金的人大都不会亲自出手，而是会找专业的地下钱庄合作。

单凭王海明、赵星宇的能力，根本无法查清楚一个地下钱庄的业务面。

但如果有了市局某些人的协助，那就两说了！

想想这些，周庆便又有些沮丧，道

“那我们该找谁假冒地下钱庄的人？”

秦东旭微微一笑，道“杜……”

喜欢官途纵横，从镇委大院开始请大家收藏.官途纵横，从镇委大院开始2o小说网更新度全网最快。

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节，否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。