魔爪文学

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第556章 赃款追缴遇阻碍（第1页）

古董字画诈骗案的主要嫌疑人杨建国、沈明、杨小芳落网后，案件的重心转向了赃款追缴和未追回仿造字画的追查。然而，这两项工作都遇到了不小的阻碍。

林娜在追踪杨建国的资金流向时现，大部分赃款已经被杨小芳投资到海外的房地产和股票市场，其中部分房地产已经被出售，股票也已经套现，资金分散到了多个账户，很难全部追回。

“杨小芳将五十万赃款投资到了澳大利亚的一处房产，三个月前已经以八十万的价格出售，扣除手续费后，净赚三十万。这八十万已经被她转入了一个瑞士银行的匿名账户，瑞士银行的保密制度非常严格，我们很难获取账户的详细信息。”林娜说道，“还有二十万赃款投资到了美国的股票市场，因为近期股市下跌，已经亏损了一半，剩下的十万也被她取走，下落不明。”

司徒亮联系了国际刑警组织，请求协助追缴赃款。国际刑警组织表示会尽力配合，但由于涉及多个国家的法律和银行制度，追缴工作需要一定的时间。“我们不能只依靠国际刑警组织，要主动寻找其他线索。”司徒亮说道，“林娜，你继续排查杨小芳的通讯记录和社交关系，看看她有没有将资金转移给其他亲戚或朋友。”

林娜立刻调取了杨小芳的通讯记录和社交软件信息，现她在案前曾与一个名叫“张某”的男子有过频繁联系。通过技术手段排查，现张某是杨小芳的情人，在国内经营一家外贸公司。“张某的公司近期有一笔五十万的资金转入，来源是澳大利亚的一个匿名账户，与杨小芳的海外账户高度吻合。”林娜说道，“我怀疑这笔资金就是杨小芳转移给张某的赃款。”

赵鹏带领队员立刻前往张某的外贸公司。公司位于市中心的一栋写字楼里，装修豪华。张某看到警察，脸上闪过一丝慌乱，但很快镇定下来“各位警官，不知找我有什么事？”“张某，我们怀疑你涉嫌洗钱，配合我们调查！”赵鹏拿出搜查令，对公司进行搜查。

在公司的财务室里，队员们找到了一本隐藏的账本，上面记录着张某与杨小芳的资金往来，其中就有那笔五十万的转账。张某见证据确凿，只好交代“这笔钱是杨小芳转给我的，她说这是她的投资款，让我帮忙保管。我不知道这是赃款，否则我绝对不会收下的。”

“杨小芳还跟你说过什么？她有没有其他的资金转移计划？”苏瑾问道。张某说道“她还说过，等她处理完国外的事情，就回国和我一起生活，让我用这笔钱帮她在国内买一套房子。除此之外，她没有跟我说过其他的事情。”赵鹏冻结了张某名下的五十万资金，并将他带回刑侦支队进一步调查。

与此同时，未追回仿造字画的追查工作也陷入了僵局。根据杨建国的供述，他总共仿造了五十多幅清代字画，已经卖出了三十多幅，剩下的二十多幅存放在一个秘密的仓库里。但他拒不交代仓库的具体位置，只说“仓库在一个非常隐蔽的地方，你们找不到的”。

赵鹏带领队员对杨建国的所有落脚点进行了全面搜查，包括他的住所、亲戚家、朋友家，甚至是他曾经工作过的地方，但都没有找到那个秘密仓库。“杨建国很可能将仓库设在了郊区的废弃工厂或山洞里，这些地方人迹罕至，不容易被现。”赵鹏说道，“我们扩大搜查范围，对城郊的所有废弃工厂和山洞进行逐一排查。”

排查工作异常艰难，城郊的废弃工厂和山洞多达几十个，分布范围广，地形复杂。队员们分成多个小组，每天早出晚归，对每个地点进行仔细排查。经过三天的排查，终于在一个废弃的水泥厂仓库里，现了二十多幅尚未出售的高仿清代字画，与杨建国的供述完全一致。

“这些字画都已经装裱完成，做好了做旧处理，随时可以出售。”队员拿着一幅字画说道，“仓库的门上有杨建国的指纹，墙角还有他留下的仿造材料，可以确定这就是他存放字画的秘密仓库。”司徒亮松了口气“太好了！终于找到了这些未被追回的字画，避免了更多的收藏家上当受骗。”

就在案件取得进展时，陈静的检测工作又有了新的现“司徒队，我在对仓库里的字画进行检测时，现其中一幅‘石涛’的山水图，与之前三名收藏家购买的字画在仿造手法上有细微的差别。这幅字画的装裱针脚虽然也是机器缝制的，但间距比其他字画略大，浆糊中的防腐剂成分也略有不同。”

“这说明什么？难道杨建国还有帮手？”司徒亮问道。陈静点了点头“有这种可能。这幅字画的仿造水平比其他字画略低，很可能是杨建国的帮手仿造的，杨建国只是进行了最后的修改和做旧。而且我在这幅字画的背面，现了一个模糊的指纹，不是杨建国的，也不是沈明的，很可能是他的帮手留下的。”

林娜立刻对这个模糊的指纹进行处理和比对，将指纹录入全国指纹数据库进行搜索。经过一番比对，现这个指纹与一个名叫“刘军”的男子的指纹完全一致。“刘军，男，35岁，曾因盗窃被判入狱三年，出狱后一直没有固定工作。他是杨建国的邻居，两人关系密切。”林娜说道，“我查了刘军的银行流水，现他近期有几笔资金转入，来源正是杨建国的匿名账户。”

“看来刘军就是杨建国的帮手，负责协助他仿造字画。”司徒亮说道，“赵鹏，你立刻带队抓捕刘军，一定要在他逃跑前将他抓获。”赵鹏带领队员立刻前往刘军的住所，现刘军已经收拾好行李，准备逃跑。队员们冲进去，将刘军当场抓获。

审讯室内，刘军起初还想狡辩，但当林娜拿出指纹比对结果和银行流水时，他的心理防线彻底崩溃，如实交代了自己的犯罪事实“我是杨建国的邻居，他知道我会一点字画临摹，就找我帮忙仿造清代字画。他负责提供材料和技术指导，我负责临摹，临摹完成后他给我每幅画五千块钱的报酬。我知道这是违法的，但因为缺钱，就答应了他。”

“杨建国有没有跟你说过其他的事情？比如他还有没有其他的销售渠道或帮手？”苏瑾问道。刘军说道“他没有跟我说过其他的销售渠道，只知道他通过沈明销售字画。也没有其他的帮手，就我一个人协助他临摹。那幅‘石涛’的山水图就是我临摹的，因为我技术不好，所以装裱和浆糊的处理不如他。”

为了核实刘军的供述，陈静让他现场临摹一幅清代字画。刘军临摹的字画与仓库里现的那幅“石涛”山水图，在风格和水平上完全一致，进一步证实了他的犯罪事实。至此，古董字画诈骗案的所有嫌疑人都已落网，包括主犯杨建国、销售渠道沈明、资金代持人杨小芳、帮手刘军。

但赃款追缴工作仍然面临很大的困难。除了已经冻结的张某名下的五十万资金和杨小芳海外账户的部分资产，大部分赃款已经流失。司徒亮联系了专业的律师团队，研究如何通过法律途径追缴海外赃款“虽然追缴工作很困难，但我们不能放弃，一定要尽最大努力为受害的收藏家追回损失。”

当天晚上，司徒亮团队召开案件总结会，梳理案件的整个侦破过程“这起古董字画诈骗案，嫌疑人利用自己的专业知识，仿造清代字画进行诈骗，手段隐蔽，涉及金额巨大。案件的侦破，离不开陈静的技术检测、林娜的资金追踪、赵鹏的实地排查和苏瑾的审讯工作。我们要总结经验教训，加强对古董字画市场的监管，打击各类文物诈骗犯罪。”

陈静说道“通过这起案件，我们现古董字画诈骗案的仿造手段越来越高明，普通收藏家很难分辨。我们可以联合文物部门，开展古董字画鉴定知识的普及活动，提高收藏家的鉴别能力。同时，建立古董字画交易的监管平台，对交易行为进行规范和监控，防止类似的诈骗案件再次生。”

林娜补充道“资金追踪是打击这类诈骗案件的关键。嫌疑人往往会将赃款转移到海外，逃避打击。我们要加强与国际刑警组织和海外警方的合作，建立资金追踪的联动机制，提高赃款追缴的效率。”

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