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秦风看着手里那份银行流水,心里像压了块石头。
二十万,备注是“借款”。
他盯着那个收款人名字——张建华,完全陌生。
按照培训时教的流程,他需要先核实这个人的身份。
可怎么核实?
他现在在宾馆502室,手头只有这份复印件,总不能拿着去公安局问吧?
“王组长。”秦风犹豫了一下,还是开口了。
王建国正跟刘芳说话,闻言转过头:“怎么?”
“这个张建华……怎么查身份?”
王建国走过来,看了眼秦风指的那行:“有身份证号吗?”
“没有,流水上只有名字和账号。”
“账号前六位是开户行代码。”王建国拿过流水单,眯眼看了看,“这是江东农商行的卡。刘芳,你联系一下银行那边,按程序调取开户信息。”
刘芳应声去打电话。
秦风站在原地,有点局促。
“坐下等。”王建国拍拍他肩膀,“查案就是这样,一个线索牵出一个线索,别急。”
二十分钟后,刘芳回来了,手里拿着一张纸:“查到了。张建华,男,48岁,江东市新源农业科技有限公司法人代表。”
新源农业科技……秦风觉得这名字有点耳熟。
他翻回前面的举报材料,果然,第三条举报就提到:李国富的儿子在省城开农业科技公司,多次承接农业局下属单位的业务。
但那是他儿子,不姓张啊。
“这个新源公司,跟农业局有业务往来吗?”秦风问。
“正在查。”刘芳说,“已经请市场监管部门调取该公司的工商登记和经营信息。”
秦风点点头,坐回位置。
他重新梳理思路:李国富借给一个农业公司老板二十万,为什么?真是借款?还是……
他翻开李国富的家庭成员信息表。
配偶,王秀英,市实验小学退休教师。
儿子,李浩,29岁,省城一家投资公司工作。
等等,李浩的工作单位是……“浩远投资咨询有限公司”。
浩远,新源。听起来像兄弟企业。
秦风心里一动,在笔记本上写下:核查浩远投资与新源农业是否存在关联。
下午三点,市场监管局的反馈来了。
刘芳把资料打印出来分给大家:“新源农业科技有限公司,注册资本五百万,实缴一百万。
经营范围:农业技术开发、农机销售、农产品加工。
股东两名:张建华占股70%,李浩占股30%。”
“李浩?”秦风脱口而出,“李国富的儿子?”
“对。”刘芳推了推眼镜,“而且,根据税务局提供的纳税记录,过去三年,新源公司累计承接市农业局及下属单位项目十二个,合同总金额八百七十万元。”
房间里安静了几秒。
“这算利益输送吗?”陶阳小声问。
“算。”王建国声音平静,“领导干部配偶、子女及其配偶在其管辖范围内经商办企业,违反廉洁纪律。
如果涉及项目审批、资金拨付等环节,可能涉嫌滥用职权。”
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