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第517章 境外资产终极追缴遇阻（第1页）

子节点服务器的查封和张浩的落网，让“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的侦破工作又向前推进了一大步。但此时，案件仍面临一个棘手的问题在南美某国的部分涉案资产，因当地法律壁垒和司法程序繁琐，迟迟无法完成追缴。这些资产包括一个匿名银行账户中的1.2亿元人民币、3套豪华别墅和2家奢侈品店，总价值过3亿元人民币，是案件中最后未追缴的资产。

“苏队，南美某国的法律规定，境外警方请求冻结和追缴涉案资产，必须提供经过当地公证机构公证的证据材料，且证据链必须完全符合当地的法律标准。

我们之前提交的证据材料，被当地法院以‘证据获取程序不合法’为由驳回，理由是我们通过技术手段获取的虚拟货币交易记录，未经过当地司法部门的许可。”负责国际协作的队员汇报道。

苏瑾深知，若不能成功追缴这部分资产，案件就无法真正做到“案结事了”。她立刻召集团队开会，研究解决方案。林娜说道“我们可以通过‘二次取证’的方式，完善证据链。既然当地法院不认可我们直接获取的虚拟货币交易记录，我们可以请求当地警方协助，在我们的技术指导下，重新提取虚拟货币交易记录，并由当地司法部门出具取证证明，这样就能符合当地的法律要求。”

司徒亮补充道“同时，我们可以从这些资产的来源入手，查找它们与‘盛世娱乐’平台的直接关联证据。比如，这些豪华别墅和奢侈品店的购买资金，虽然通过匿名账户支付，但很可能与平台的小额代理资金池有关联。

我们可以通过子节点服务器中的交易记录，锁定这些资产的购买时间和资金流向，再由当地警方核实，形成完整的证据链。”

基于此，苏瑾制定了详细的解决方案第一，林娜团队整理子节点服务器中的交易记录，提取与南美某国涉案资产相关的虚拟货币交易哈希值、资金流向明细，制作成技术分析报告；第二，通过国际刑警组织，请求南美某国警方协助，在林娜团队的技术指导下，重新提取虚拟货币交易记录，并由当地司法部门出具取证证明；第三，赵鹏团队整理张浩、李伟的供述，以及境内小额代理与南美某国地下钱庄的资金往来记录，形成完整的证人证言和资金链证据；第四，联系我国驻南美某国大使馆，请求提供外交协助，推动当地法院加快案件审理进程。

方案实施的第一步，是林娜团队与南美某国警方的技术协作。林娜通过视频会议，向当地警方的技术人员详细讲解了虚拟货币交易记录的提取方法和技术要点，指导他们使用专业的区块链浏览器，输入交易哈希值，提取完整的交易记录。

同时，林娜团队还提供了子节点服务器中的资金流向明细，帮助当地警方核实交易记录的真实性。经过一周的协作，当地警方成功提取了完整的虚拟货币交易记录，并由当地司法部门出具了取证证明。

第二步，赵鹏团队整理了大量的证人证言和资金链证据。他们调取了境内小额代理与南美某国地下钱庄的资金流水，现有3名小额代理的资金，在2o23年下半年，通过虚拟货币兑换后，转入了南美某国的匿名银行账户，而这个账户正是购买豪华别墅和奢侈品店的支付账户。

张浩在审讯中也证实，李伟曾让他将“备用资金池”的部分资金，通过南美某国的地下钱庄，转移到这个匿名账户中，用于购买实体资产。

第三步，我国驻南美某国大使馆积极与当地法院和司法部门沟通，提交了完善后的证据材料，并出具了外交照会，请求当地司法部门公正审理此案。

在外交协助和完整证据链的支撑下，当地法院终于认可了我国警方提交的证据材料，裁定冻结南美某国的涉案资产，并启动追缴程序。

然而，追缴过程中又出现了新的问题当地的一家奢侈品店，已被匿名账户持有人转让给了第三方，第三方声称自己是“善意取得”，拒绝配合资产追缴。“根据南美某国的法律，善意取得的资产，若第三方在购买时不知道资产的来源是非法的，法院不得强制追缴。”当地警方汇报道。

面对这一情况，林娜团队再次介入。他们通过子节点服务器中的交易记录，现该奢侈品店的转让合同存在明显的漏洞转让价格远低于市场公允价格，且转让时间正好在主服务器被查封后一周内，显然是匿名账户持有人为了转移资产而刻意为之。

同时，林娜团队还通过技术手段，获取了匿名账户持有人与第三方的加密通讯记录，记录显示，第三方明知资产来源非法，仍与匿名账户持有人签订了转让合同，所谓的“善意取得”纯属谎言。

当地警方根据林娜团队提供的证据，对第三方进行了审讯。在确凿的证据面前，第三方终于承认了自己与匿名账户持有人的勾结行为，同意配合资产追缴。至此，南美某国的所有涉案资产全部被成功追缴，案件的涉案资金彻底实现“全额追回”。

在境外资产追缴工作推进的同时，受害者资金返还的收尾工作也在有序进行。对于部分因联系方式变更、身份信息不全而无法联系到的受害者，林娜团队通过大数据分析工具，结合公安机关的户籍系统、银行信息和社保记录，进行了逐一排查和核实。

截至目前，共为4.5万名受害者完成资金返还，剩余的o.3万名受害者，也已通过社区公告、媒体宣传等方式联系到，资金返还工作即将全面完成。

为了帮助受害者彻底走出赌博的阴影，苏瑾团队联合吴州市妇联、心理援助机构和社区居委会，开展了“远离赌博，重塑生活”的专项帮扶活动。

活动中，心理专家为受害者提供一对一的心理疏导，帮助他们缓解心理创伤；社区工作人员为有就业需求的受害者，提供就业信息和职业技能培训；警方则通过典型案例讲解，向受害者普及跨境赌博的危害性，提高他们的防诈意识。

“之前因为赌博，我和家人的关系降到了冰点，每天都活在自责和痛苦中。”受害者李某说道，“通过这次帮扶活动，我不仅追回了部分损失，还得到了心理专家的疏导，现在和家人的关系和好了，也找到了一份稳定的工作。真的非常感谢警察同志，是你们给了我重新生活的机会。”

专项帮扶活动得到了社会各界的广泛赞誉，也进一步提升了公安机关的公信力。不少群众表示，通过这次案件的侦破和帮扶活动，深刻认识到了跨境赌博的危害性，今后会坚决远离赌博，同时也会积极向身边的人宣传防诈知识。

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