魔爪文学

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第1249章 攻心为上 攻克外经处的冰山（第1页）

钱副处长走了以后，陈默把办公室的门锁上了。

他坐在桌前拆开了第一个牛皮纸信封，里面是一叠a4打印件，每一页的右上角都有一个手写的编号，笔迹是女人的，应该是柳晶晶的。

丝路商贸促进基金，国内账户流水清单。

陈默一页一页地翻过去，清单上记录了过去两年间从基金账户拨出的每一笔资金，收款方、金额、拨付时间、审批人签字，一目了然。

前面几页都是正常的项目拨款，金额从几十万到几百万不等，收款方大多是国内的商贸公司和科研机构。

但翻到第七页的时候，陈默的手停了。

有一笔八百万的款项，收款方写的是“迪拜环球商贸咨询有限公司”，就是今天上午华鼎能源那个项目预算里出现的那家公司。

拨付时间是去年三月，审批人一栏只有一个签字，柳晶晶。

这还不是最让他在意的，同一页的下方紧跟着另一笔拨款，金额是一千二百万，收款方是“阿布扎比凤凰投资控股集团”。

阿布扎比凤凰，陈默在脑子里过了一遍。他没有见过这个名字，但“凤凰”这个字眼让他想起了什么。

他从第二个牛皮纸信封里翻出了钱副处长提到的那几张原始报价单。报价单是英文的，上面盖着阿拉伯文的章，每一份的抬头上都印着同一个名字。

阿布扎比凤凰投资控股，跟基金账户上的收款方对上了。

他拿起报价单仔细看了一遍，总共四份，分别对应产业园区项目的不同环节。

第一份报价单是土地租赁咨询费，报价金额三百六十万美元。

折合人民币两千五百多万，陈默在另一份材料里找到了最终签约的合同金额，一百二十万美元。

差额，二百四十万美元。

第二份是建筑设计与工程监理费，报价五百八十万美元，实际签约二百一十万美元。差额三百七十万美元。

第三份和第四份分别是环境评估费和本地化运营咨询费，差额加在一起又是将近一百五十万美元。

四笔加起来，虚增的总金额过七百六十万美元。

陈默放下笔，在心里快换算了一下。七百六十万美元，折合人民币五千三百多万。

五千三百多万，从账面上看是正常的商业合作支出，但实际上有过三分之二是虚增的。

这些多出来的钱打到了中东的壳公司账户里，然后去了哪里？

陈默闭了一下眼睛，他不是搞审计的，但他看过足够多的案件材料，知道这种“高报低签”意味着什么。

那些虚高的差额，通常会通过一些看不见的渠道回流到某些人的口袋里。

而这个“阿布扎比凤凰”，十有八九就是那个看不见的渠道。

他把所有的材料按照顺序重新整理好，放回了牛皮纸信封里，然后锁进了抽屉最底层的铁盒里。

拿出手机，他给何志勤了一条长消息，把刚才现的内容简要汇总了一下。

何志勤的回复来得比预想中快“‘阿布扎比凤凰投资控股’，我这边也查过。这家公司的实际控制人至今成谜，但它的注册代理人跟华鼎能源在迪拜的合资公司是同一家律所。你知道这意味着什么吗？”

陈默当然知道，这意味着阿布扎比凤凰和华鼎能源之间存在某种隐性的关联。

这种关联不一定是股权上的直接持有，但在业务层面和资金层面，它们几乎可以确定是同一张网里的节点。

他回了何志勤一条消息“这家律所叫什么名字？能不能查到它服务过的其他客户名单？”

何志勤过了几分钟才回“律所叫a1-Rashid&partners，是迪拜金融自由区里排名前十的涉外律所。”

“客户名单属于保密信息，正常渠道查不到。但我有一个港大法学院的老同学在迪拜执业，可以帮忙打听，需要时间。”

“打听。越快越好。”陈默回道。

“小陈。”何志勤又来一条，“你现在做的这些事，我都理解。但你要注意一个问题，曾绍华这个人不是等闲之辈。”

“他要是察觉到你触碰到了凤凰控股这条线，反应会非常激烈。你身边有没有可靠的人？”

陈默想了一下，回了几个字“有。放心吧。”

放下跟何志勤的对话，他看到苏瑾萱也来了一条消息。

“陈哥哥，你昨天说的那个中东课题的事，我今天跟导师聊了，他推荐了一篇论文给我，关于阿联酋自由贸易区的壳公司运作模式。”

“我看完觉得特别重要，想跟你分享一下，你今晚有时间吗？”

陈默看着这条消息，想了一下，回了一句“今晚不行，在加班。你先把论文的核心结论整理成几条过来，我抽空看。”

苏瑾萱回了一个“好”字，然后过了大约二十分钟，来了一段很简洁的文字。

“核心结论有三条一，阿联酋自由贸易区注册的离岸公司，约有百分之四十是壳公司，没有实际经营活动。二，这些壳公司最常见的用途是充当资金中转站，接收高额咨询费或者服务费，然后通过多级转账把钱打到第三国的银行账户。三，论文里特别提到了一个案例，某东亚国家的国企通过自贸区的壳公司，利用‘高报低签’的手法在五年内向海外转移了过三亿美元的资产。”

陈默看完这三条以后，整个人坐直了。

他把苏瑾萱来的截图和何志勤的信息放在一起对比，阿布扎比凤凰的注册地，恰恰就在阿联酋自由贸易区内。

一条完整的链条正在他的脑子里逐渐成形华鼎能源通过丝路商贸促进基金向中东的壳公司拨款，壳公司以“咨询费”“服务费”的名义接收资金，然后利用自贸区的监管漏洞把钱分散到多个离岸账户。

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