派出所和治安派出所(春申湖畔)_第934章骗子公司1

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第934章骗子公司1（第1页）

潘亮把沈亮亮和顾永年的案件办完之后，一天，他值班的时候，碰到一个上门报警的称自己的5ooo块钱被骗了，报警人叫余娜。

潘亮好奇地问“你的钱怎么被骗掉的？现在网上的好多事情，你还敢相信吗？”

余娜说“这个说来也话长，当时我在网上看到一个广告，说投资他们公司的项目就可以赚钱。我当时跟客服聊了一会，我也比较感兴趣，对方就给我了一个链接，我打开那链接，然后就下载了一个app，这个app叫叫辉煌财富。我进去之后，还有老师指导我怎么投资，买什么黄金，什么贵金属之类的。说只要买了之后放在里面肯定赚，而且每天都可以看到自己的收益，那个投资项目像股票一样的k线图。我分了三次投资的，第一次是1ooo元，投进去之后，我当时买的是贵金属，感觉每天这个钱都在涨。指导老师也跟我说要不要再投资点。我想这个钱每天都有盈利，我想着比存银行好吧。然后我又投资了2ooo元，买了一个黄金。过了几天，我看每天的收益都不错。我又在指导老师的建议下，我又投资了2ooo元，就这样，我一共买了5ooo块钱。这个指导老师对我说这个钱先不要急着拿，过段时间，你看每天都有这个盈利的。过几个月再拿，肯定是稳赚不赔的。到时候你平时的生活费就够了。当时，我也是这么想的，没想到后来我拿钱的时候怎么提都提不出来，问这个指导老师的时候，指导老师总是遮遮掩掩。后来我问的次数多了，他就把我拉黑了。我感觉上当了，这个钱根本就提不出来。”

潘亮说“好的，我先给你做份笔录，做好笔录之后，这个案件我们还有查。当然你这个钱转到对方账户上，我们也要查一下。对方的指导老师的微信，你跟我们要讲清楚了。”

余娜说“我手机上都有的，他的微信也有，他现在把我拉黑了，但是我还是有他的微信号和聊天内容。”

潘亮说“蛮好的，这样我把笔录做好，我还要跟领导汇报，到时候我们还要花时间查，这不是一下两下就能查清楚的。”

余娜说“好的，只要你们能查到，把钱帮我追回来，我就谢天谢地了。这帮人也太坏了，真的，他们简直就是骗子。开始说的好好的，什么能盈利，怎么提款，现在我是亏的是一塌糊涂。”

潘亮说“是的，那是那骗子惯用的手法。他如果不这样说，那你们是不会投资的，对不对？我们先做笔录，我马上给你做。之后有什么情况，我们会及时跟你联系的。”

余娜说“好的，谢谢警官。”

潘亮花了半个多小时把这个报案笔录做好了。潘亮做完这个笔录，他感觉这个案件就是诈骗案件。潘亮把这个余娜手机里面的那个指导老师与余娜的微信聊天内容以及微信号全部截屏了，还有这个辉煌公司的app也截屏了。app里有余娜投资的情况，潘亮全部截屏了。指导老师“褚兵”通过微信指导余娜往这辉煌公司的账号里面汇款汇了三次，一共是5ooo块钱。虽然这个辉煌公司的账号余娜这边反映不出来，但是潘亮把余娜的建设银行卡的卡号记好了，到时候再拉她的账单，看这笔钱到底汇到哪里了。潘亮把这个受案手续全部办好了，就叫余娜先回去了，到时候等具体情况。

潘亮拿着报案笔录，走到了王志永的办公室，对王志永说“王所，刚才有个叫余娜的女的，到所里来报案了。她称一家辉煌公司的app有诈骗嫌疑，我看了一下确实有问题，因为这个余娜下载这个辉煌公司的app，然后投资了他们里面的什么黄金、贵金属、白银等项目，投了5ooo块钱，还有指导老师带他怎么投。当然这个指导老师就是在诱骗她投钱，到了最后她现钱提不出来了，每天都有盈利的，但是提不出来。指导老师自称叫褚兵，但是问了几天之后，这个主导老师就把她拉黑了。她就感觉上当了，所以过来报警的。”

王志永说“这又是一个网络诈骗，这次是以公司的名义进行诈骗的。”

潘亮说“这个公司也是幌子，指导老师也是骗子。这个辉煌公司的app里面的相关信息，我都截屏了，还有这个指导老师褚兵跟余娜的聊天记录，我也全部截屏了，他的微信号我也截屏了。余娜通过她网上建设银行往那个辉煌公司的账号汇款的，一共汇了三次，第一次1ooo元，第二次和第三次都是2ooo元。现在辉煌公司的这个账号，那个app上看不到。到时候我拉一下这个余娜的转账记录，到时候看看这个对方的账号情况。”

王志永说“好的，这个案件肯定是诈骗案件。到时候这家公司肯定又是诈骗嫌疑人以及公司都在外地的，肯定要出差的，而且这个案件，如果研判下来如果人数多的话，肯定规模大的，要向分局领导汇报的，到时候我们一个所不一定办得下来。”

潘亮说“到时候再说，反正这个案件我来盯一下，我先把案件立好，然后拉一下这个余娜的转账资金情况，我再把这个微信报给网安部门，让他们帮我们研判一下。”

王志永说“你先跟进，需要做其他工作的，如果需要其他民警配合的，你跟我说一下，我来安排其他人配合你。这个案件弄不好，到时候要出差前期侦查的。”

潘亮说“是的，根据我们以往查办的网络通讯诈骗案件肯定要出差侦查一些情况的。我觉得这个案件还是比较大的，到时候肯定要向分局、市局汇报的，由他们牵头的。”

王志永说“我们先把前期工作做好，到时候你先把这个初步情况查清楚，需要我跟分局刑警大队沟通的，你跟我说一下。”

潘亮说“好的。”

潘亮回到办公室，他把这个余娜被骗案输进了案件系统，并给了刑警大队进行立案，当天这起案件就立好了。

潘亮在办公室自言自语道“现在的骗子手段越来越高明，把这些人受害人骗得团团转。受害人简直没有一点意识，被骗子忽悠得不知所措。”

王磊听到潘亮自言自语，王磊笑着说“潘哥，又有什么大放感慨？他想说，现在的骗子太多了。尤其现在这个网络诈骗，简直是层出不穷，防不胜防。这些受害人也是总是上当。”

潘亮说“现在的网络这么达，受害人没有这个防骗意识，他们为了贪图小利，觉得能赚钱就投资，结果就上了当。骗子也是抓住受害人的这些心理骗他们。如果他们不贪图小利，骗子是很难下手的。”

王磊说“是这样的，如果是网络诈骗的话，受害人遍及全国各地，这个确实很难弄的。全国有多少受害人？有多少公安机关现了这个问题。有的公安机关没有经费也很难的。再说好多人也不报案的，只有很少才报案的，报案的毕竟是少数。这些人就是为了蝇头小利被骗，那也没办法的。现在公安机关也陆陆续续开始宣传，但是毕竟这个受众的群体不多，有人就没有接触到这个宣传，那也没办法。”

潘亮说“是的，我不跟你聊了，下午我还跟肖鹏去银行调一下这个受害人的转账记录，看看钱到底转到哪里了。”

王磊说“好的，潘哥，那你忙。”

到了下午2点，潘亮和肖朋到了建设银行，他们出具了查询手续，让银行工作人员查询了一下那三笔钱到底转到了什么账号了。银行工作人员看到潘亮他们拿着查询手续以及警官证，马上帮他们查询这个相关的转账信息。后来工作人员把转账信息打印出来给潘亮了。

潘亮看了一下这三笔转账信息，转给一个叫辉煌投资有限公司的对公账号。

银行工作人员说“对方账号也有，你们自己看。这家公司好像在北河省韩市，我帮你们打印好了。你们自己再研究一下。”

潘亮说“好的，谢谢你。”

肖朋惊讶地说“现在骗子都这么猖狂了，利用公司开始诈骗。”

潘亮说“只有我们想不到，没有他们做不到的，看来现在的骗子都成规模化了，他们的手段越来越高明。等会我回到所里，我再跟网安大队的鲁东联系一下，让他帮我研判一下那个指导老师褚兵的情况。”

肖朋说“看来骗子的手段越来越高明，越来越厉害了。我们经常以为诈骗都是以个人诈骗的，没想到现在人家以公司的形式开始诈骗了。”

潘亮说“这个也不是什么大的问题，主要是现在的这个骗子公司只不过是一个工具而已，骗钱的主要是人在骗，对吧？估计他们的规模比较大，到时候我们再研判一下再说。”

肖朋说“好的，那我们先回去。”

肖朋开车，他们回到所里。潘亮马上把这个网安手续报给了鲁东。

潘亮给陆东打电话说“鲁东，我们所有一个诈骗案件，你帮我研判一下，嫌疑人用的这个微信，我给你，你看看嫌疑人现在在哪里？那到时候我们可能要出差看一下。”

鲁东说“好的，潘哥，这个你放心好了，我来研究一下，有啥情况我打你电话。”

潘亮说“谢谢。”

潘亮挂了挂电话，看着这个查询记录中的辉煌投资有限公司，看着这个公司名头就让人感觉这个公司投资肯定赚钱的，怪不得好多人都上当了。这家公司有个对公账号，对公账号不知道怎么拉，是不是要到当地要拉账单的。这家公司注册在北河省韩市。

潘亮在网上搜索了一下辉煌投资有限公司，不搜不知道，一搜吓一跳，有好多人在网上投诉这家公司，说投资的钱拿不出来了，看着这个k线图都有，而且盈利的，怎么拿不到？辉煌投资有限公司的业务员回复说公司正常运转资金需要时间的，而且投资是有期限的，不是盈利之后马上能拿到的。

潘亮看了这些回复，感觉很牵强，有的投资是几个月之前的，他觉得这肯定有问题的。潘亮把这些公司的回复和网络上的投诉截屏了一下，然后打印出来了放到材料里面。这也是一个重要的佐证，说明这家公司确实有问题。到时候跟领导汇报的时候，领导才能心里确认这是诈骗公司，然后就会安排人员进行出差的。

潘亮也在想到时候这起案件出在肯定要花不少人力物力财力，像这样公司规模比较大的话，受害人肯定很多，估计华元所肯定一个所搞不定的，这个肯定要跟分局汇报的。到时候要查清这个辉煌公司的账目情况，这家公司到底在哪里？是皮包公司？还是有实体的公司？现在有些公司就只是皮包公司，实际地址不知道在哪里。公司里面的人员都不知道是谁，到底都做些什么事情？他们开公司做这些事情肯定要有人员去运作的，没有人员，这些公司怎么运转？潘亮想到这么多，就觉得头痛，太复杂了。他觉得现在想都是空想，肯定要出差进行前期侦查的。潘亮心里想今天就算了，等着鲁东那边的研判情况出来之后再看看具体情况，到时候跟王志永汇报一下，看他啥意思。这个肯定要向刑警大队汇报的，毕竟是网络诈骗，而且比较大，又是外地的。这个肯定要分局统筹的，全面考虑的。

这两年华元所办的网络诈骗案件在全区也算多的，也比较有经验，分局也对华元所这方面的能力也表示充分的肯定，但是能力归能力，案件特别大，华元所一个所办不下来的。再说这个案件如果是全国性的，他以公司的名头诈骗，那受害人肯定是全国各地的，肯定要派大量的民警去出差了。抓捕的时候不光派民警，还要派辅警，像这个抓捕、审查、看守、押解，这是一个复杂的问题，哪一环节出问题都搞不定的。再说现在又是外地的案件都要出差的，这压力肯定很大的。

这个研判也需要时间的，不是说有了这些初步的情况，就马上派大部队出差的，这肯定是不现实的。肯定要安排民警前期侦查的，把前期的基础工作全部做好，才能安排大部队过去。如果真的是大公司进行全国诈骗，弄不好一个分局都搞不定了。潘亮想想都有些头大，他觉得这早就出了自己的能力范围了，不是自己不想做，是自己真的是没那个能力，有多大的权力才能办多大的事。潘亮觉得自己一个小民警也是很无奈，只能把这个事情向领导汇报，到最后让领导定怎么做，自己也是无能为力了。

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