魔爪文学

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第七十九章 苏清瑜的预警（第2页）

第一，四千万流入了一家注册在香港的贸易公司，这家公司的法人是孙志刚的小舅子，但实际控制人明显是孙志刚本人。

第二，三千万通过虚假的设备采购合同，回流到了通达集团在省城的母公司账户，相当于左手倒右手。

第三，还有三千万最为诡异，它通过一笔所谓的“海外技术咨询费”，转入了一个注册在开曼群岛的离岸账户。这笔钱进了离岸账户之后就消失了，完全查不到去向。

齐学斌看着这些数据，心中暗暗点头。

苏清瑜的追踪能力，远超他的预期。这些资金流向图，简直就是孙志刚洗钱的完整路线图。有了这些东西，就等于抓住了孙志刚的七寸。

“学斌，你看明白了吗？”

苏清瑜写道：“这根本不是什么正经的商业项目投资，这是赤裸裸的套取银行贷款和洗钱！”

“孙志刚用商贸城项目作为幌子，忽悠银行贷出一个多亿的真金白银。然后他通过虚假合同、空壳公司、关联交易，把这些钱一笔一笔洗出去，装进自己的口袋。”

齐学斌回了一条信息：“我知道，这是他们惯用的手法。通达集团名义上是孙志刚的公司，但实际上是梁家的白手套。孙志刚是梁国忠的妹夫，你应该还记得梁国忠吧？省公安厅副厅长，梁家的顶梁柱。”

苏清瑜很快回复了：“梁国忠？当然记得，没想到这个孙志刚竟然是梁家的人。”

“不只是梁家的人，他是梁家最重要的敛财工具。

;”齐学斌打字的速度飞快，“通达集团这些年在全国各地以商贸城、物流园之类的名义，套取银行贷款，洗钱跑路，至少干过三四起了。每次出事之后，孙志刚都能全身而退，你知道为什么吗？”

“因为有梁国忠在背后撑腰？”

“没错。梁国忠在省公安厅，谁敢查孙志刚？就算查了，案子到了他手里，还不是想怎么办就怎么办？”

苏清瑜沉默了一会儿，然后发来一条信息：“所以你这次的对手，不只是孙志刚，还有他背后的梁国忠？”

“是，但现在还不是动梁国忠的时候。他的级别太高，我现在的力量不够。我要做的，是先把孙志刚拿下，切断梁家在清河的资金链。只要孙志刚倒了，梁家就少了一条最重要的钱袋子。到时候梁国忠自己就会露出破绽。”

“明白了。”苏清瑜回复道，“那我这边继续深挖孙志刚的资金链，特别是那笔流入离岸账户的三千万。如果能查清这笔钱的最终去向，说不定能找到更多把柄。”

“好，辛苦你了。另外，你之前查到的那三个烂尾项目，能不能帮我搜集一下当时的相关报道和司法文书？如果能找到当地受害者或者知情人的联系方式就更好了。这些东西串起来，就是孙志刚惯犯的铁证。”

“没问题，交给我。”

齐学斌放下鼠标，靠在椅背上，闭上眼睛整理思绪。

苏清瑜的情报来得太及时了。

前世的记忆虽然让他知道孙志刚是个什么货色，但那些都是模糊的印象，没有任何证据支撑。而苏清瑜追踪到的这些资金流向数据，简直就是把孙志刚的犯罪过程拍成了纪录片，一帧一帧地呈现在他眼前。

有了这些东西，他就可以从财务入手，彻底撕开孙志刚的画皮。

片刻后，他睁开眼睛，拿起手机，给阿发发了一条信息。

“阿发，明天上午九点到我办公室，有重要任务。”

几秒钟后，阿发回复：“收到，斌哥。”

齐学斌放下手机，又给阿伟发了一条信息。

“阿伟，今晚安全吗？”

阿伟很快回复：“安全，斌哥。马强那边今天一直在骂街，说铁柱他们被抓了，让我们这些人都老实点。看样子他也慌了。”

“好，继续潜伏，注意安全。如果有关于孙志刚财务方面的消息，第一时间告诉我。特别是他跟省城那边的联系，还有通达集团往外转账的情况。”

“明白，斌哥放心。”

安排好一切，齐学斌终于躺到了床上。

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